证券代码：301185            证券简称：鸥玛软件       公告编号：2023-051

                   山东山大鸥玛软件股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于
2023 年 10 月 16 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席
唐伟先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监
事会议事规则》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    审议通过《关于审议<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

    特此公告。

                                             山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2023 年 10 月 28 日