证券代码：301189           证券简称：奥尼电子             公告编号：2023-016



                       深圳奥尼电子股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

    2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼
会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4、会议股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）

    5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会

     6、会议主持人：董事长吴世杰先生

     7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     二、会议出席情况

     1、股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 73,732,400 股，占上市公司总
股份的 64.1729％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 73,721,700 股，
占上市公司总股份的 64.1636％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 10,700 股，
占上市公司总股份的 0.0093％。

     中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 12,400 股，占上市公司总
股份的 0.0108％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,700 股，占
上市公司总股份的 0.0015％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 10,700
股，占上市公司总股份的 0.0093％。
     2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

     三、议案审议和表决情况

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

     1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
     总表决情况：
     同意 73,722,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
     总表决情况：
     同意 73,722,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 73,729,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 73,729,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 73,722,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.3548％；反对 10,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.6452％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 73,722,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.3548％；反对 10,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.6452％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

   2、律师姓名：章志强、刘玉敏

   3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

   五、备查文件

   1、2022 年年度股东大会会议决议；

   2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

   特此公告。



                                         深圳奥尼电子股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 19 日