证券代码：301192           证券简称：泰祥股份         公告编号：2023-051


                    十堰市泰祥实业股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议通知于 2023 年 7 月 7 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2023
年 7 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人。其中董事姜雪、沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。
本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。

    本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向控股子公司追加提供财务资助的议案》

    为满足宏马科技日常生产经营所需的资金需求，保障其业务正常开展，在不
影响公司正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为宏马科技追加提供总额不
超过 5,000 万元的财务资助，使用期限为 12 个月，该额度在有效期限内可以循
环使用，借款利率为借款发放时中国人民银行公布的同期贷款基准利率，资金划
转将以宏马科技实际的经营需求分批安排。本次追加提供财务资助后，公司为宏
马科技提供的财务资助总额为不超过 10,000 万元。

    公司本次向控股子公司宏马科技追加提供财务资助主要系为满足宏 马科技
生产经营的需要，公司在不影响自身正常经营的情况下为宏马科技追加提供财务
资助，有利于提高公司整体资金使用效率、降低财务融资成本，有利于公司总体
战略和经营目标的实现。同时宏马科技为公司合并报表范围内的控股子公司，公
司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，因此上
述财务资助的风险处于可控范围，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。董事会同意公司向控股子公司宏马科技追加提供财务
资助。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子
公司追加提供财务资助的公告》（公告编号：2023-050）。

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

    为了加强对子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子 公司规
范、高效、有序的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，
结合公司实际情况，制定《子公司管理制度》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公
司管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    根据相关规定，现提请于 2023 年 7 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股
东大会，审议《关于向控股子公司追加提供财务资助的议案》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   三、备查文件
   1、第三届董事会第二十三次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

   3、长江证券承销保荐有限公司关于十堰市泰祥实业股份有限公司向控股子
公司追加提供财务资助的核查意见。

   特此公告。




                                    十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

                                                    2023 年 7 月 12 日