泰祥股份:2023年第三次临时股东大会决议公告2023-07-27
证券代码:301192 证券简称:泰祥股份 公告编号:2023-055
十堰市泰祥实业股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2023 年 7 月 27 日(星期四)15:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 7 月 27 日(星期四)9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 7 月 27 日(星期四)9:15-
15:00 的任意时间。
2、会议召开地点:湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司第三届董事会。
5、会议主持人:董事长王世斌先生。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定,会议召开合法、合规。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代表共 8 人,代表股份数量为
74,956,900 股,占公司有表决权股份总数的 75.0319%。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人,代表股 份 数 量 为
74,925,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.0000%。
3、网络投票出席情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股 东和股
东代表共 3 人,代表股份数量为 31,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0319%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东大会的中小股东和股东代表共 3 人,代表股份数量为 31,900
股,占公司有表决权股份总数的 0.0319%。其中现场出席的股东 0 人,代表股份
数量为 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%;通过网络投票的股东共 3 人,
代表股份数量为 31,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0319%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事出席本次股东大会,公司高级管理人员列席本次股东大会,
北京中伦(武汉)律师事务所对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下
议案:
(一)审议通过了《关于向控股子公司追加提供财务资助的议案》
表决情况:同意 74,925,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9574%;反对 31,900 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0426%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%;反对 31,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京中伦(武汉)律师事务所
(二)见证律师姓名:褚思宇、浮文婷
(三)结论性意见
北京中伦(武汉)律师事务所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符
合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)《十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》;
(二)《北京中伦(武汉)律师事务所关于十堰市泰祥实业股份有限公司二
〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 27 日