泰祥股份：关于召开2023年第四次临时股东大会的通知2023-12-07
证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-075
十堰市泰祥实业股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日
召开的第三届董事会第二十六次会议决议，公司董事会定于 2023 年 12 月 22 日
下午 15：00 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规
范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票 系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股
东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12
月 22 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）9:15-15:00 的任
意时间。
（六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 18 日（星期一）
（七）会议出席或列席对象：
1.2023 年 12 月 18 日（股权登记日）下午收市时所有在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东(授权委托书见附件一)。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议
室
二、会议审议事项
（一）议案名称
本次股东大会审议事项及提案编码具体如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于修订<独立董事工作制度>的议
1.00 √
案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订<董事、监事津贴管理制度>
3.00 √
的议案》
《关于修订<董事、监事津贴方案>的议 √作为投票对象的子议案
4.00
案》 数：（2）
4.01 《关于调整独立董事津贴标准的议案》 √
《关于调整外部非独立董事津贴标 准
4.02 √
的议案》
上述议案已经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 于 2023 年 12 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
上述议案中议案 2 为特殊表决议案，需经出席会议股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，议案 4 为逐项表决议案。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托
代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件
一）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授
权委托书见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
3.异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登
记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），并附身份证、单位证
照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（二）登记时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）（8:30-12:00；14:30-17:00）
（三）登记地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司董秘办公
室
（四）会议联系方式：
联系人：姜雪
电话：0719-8306877 转 8999
传真：0719-8788070
邮箱：jiang.xue@taixiangshiye.com
地址：湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号
邮编：442013
（五）注意事项：
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理参会手续。
2.与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）（具体操作流程详见附件二）。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议。
附件一：授权委托书；
附件二：参加网络投票的具体操作流程；
附件三：参会股东登记表。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日
附件一
十堰市泰祥实业股份有限公司
2023年第四次临时股东大会代理出席授权委托书
兹 全 权 委 托 （ 身 份 证 号
码： ）先生/女士代表本人/本公司
出席十堰市泰祥实业股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本人/本
公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投票提案
《 关 于 修 订<独 立 董 事 工 作 制
1.00 √
度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订<董事、监事 津贴管
3.00 √
理制度>的议案》
√ 作 为 投 票对
《关于修订<董事、监事 津贴方
4.00 象的子议案
案>的议案》
数：（2）
《关于调整独立董事 津 贴 标 准
4.01 √
的议案》
《关于调整外部非独 立 董 事 津
4.02 √
贴标准的议案》
（说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对
应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。）
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结
束之日止。
委托人名称（签字或盖章）
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有公司股票性质和数量：
代理人签名：
委托日期： 年 月 日
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“351192”，投票简称为“泰祥投票”。
2.填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为2023年12月22日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三
十堰市泰祥实业股份有限公司
2023年第四次临时股东大会参会股东登记表
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
备注
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件
并加盖公章。2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份
证复印件。
