证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-020
深圳市大族数控科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 8
日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。其中，
现场会议于上午 10 时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3
栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2023 年 5 月 8 日的交易时间，即 9：15-9：25， 9：30-11：30 和 13：00-15
：00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 8 日 9：
15 至 2023 年 5 月 8 日 15：00 的任意时间。本次会议由公司董事会召集，公司
董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
出席会议的股东和代理人人数为 20 人，出席会议的股东所持有表决权的股
份总数为 377,074,433 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的 89.7796%，其中通过网络投票出席会议的股东人数为 14 人，通过网
络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 164,400 股，通过网络投票出
席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 0.0391%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出
席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审
议及表决情况如下：
1. 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：377,016,233 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9846%；57,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
0.0152%；1,000 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,330,016 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.6218%；57,200 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.3717%；1,000 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0065%。
表决结果：通过。
2. 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：377,016,233 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9846%；57,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
0.0152%；1,000 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,330,016 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.6218%；57,200 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.3717%；1,000 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0065%。
表决结果：通过。
3. 审议通过《关于公司＜2022 年年度报告＞全文及其摘要的议案》
表决情况：377,016,233 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9846%；57,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
0.0152%；1,000 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,330,016 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.6218%；57,200 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.3717%；1,000 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0065%。
表决结果：通过。
4. 审议通过《关于公司＜2022 年度财务决算报告＞的议案》
表决情况：377,016,233 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9846%；57,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
0.0152%；1,000 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,330,016 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.6218%；57,200 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.3717%；1,000 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0065%。
表决结果：通过。
5. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：377,017,333 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9849%；56,100 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
0.0149%；1,000 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,331,116 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.6289%；56,100 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.3646%；1,000 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0065%。
表决结果：通过。
6. 逐项审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
6.01、2023 年度独立董事薪酬方案
表决情况：377,016,233 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9846%；57,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
0.0152%；1,000 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,330,016 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.6218%；57,200 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.3717%；1,000 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0065%。
表决结果：通过。
6.02、2023 年度非独立董事薪酬方案
表决情况：374,430,016 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9845%；57,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
0.0153%；1,000 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,330,016 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.6218%；57,200 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.3717%；1,000 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0065%。
出席本次股东大会的关联股东杨朝辉（持有股数 2,586,217 股）已回避表决
。
表决结果：通过。
7. 审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
表决情况：377,013,233 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9838%；60,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
0.0160%；1,000 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,327,016 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.6023%；60,200 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.3912%；1,000 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0065%。
表决结果：通过。
8. 审议通过《关于 2023 年度银行融资计划的议案》
表决情况：377,020,633 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9857%；52,800 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
0.0140%；1,000 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,334,416 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.6504%；52,800 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.3431%；1,000 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0065%。
表决结果：通过。
9. 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
表决情况：377,015,133 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9843%；57,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
0.0152%；2,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0006%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,328,916 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.6146%；57,200 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.3717%；2,100 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0136%。
表决结果：通过。
10. 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
表决情况：377,020,633 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9857%；52,800 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
0.0140%；1,000 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,334,416 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.6504%；52,800 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.3431%；1,000 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0065%。
表决结果：通过。
11. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：377,016,233 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9846%；57,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
0.0152%；1,000 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,330,016 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.6218%；57,200 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.3717%；1,000 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0065%。
表决结果：通过。
12. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
表决情况：377,013,233 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9838%；60,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票 ）的
0.0160%；1,000 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,327,016 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.6023%；60,200 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.3912%；1,000 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0065%。
表决结果：通过。
13. 审议通过《关于公司 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》
表决情况：17,916,233 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
99.6762%；57,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.3182%
；1,000 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0056%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,330,016 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.6218%；57,200 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.3717%；1,000 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0065%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，出席本次股东
大会的关联股东大族激光科技产业集团股份有限公司（持有股数 355,868,100
股）、大族控股集团有限公司（持有股数 3,231,900 股）均已回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（深圳）律师事务所指派张宗珍律师、方梓斌律师出席本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、《深圳市大族数控科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公
司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日
