证券代码：301200           证券简称：大族数控           公告编号：2023-028


                深圳市大族数控科技股份有限公司
                首届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届监事会第十七
次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议
通知已于 2023 年 10 月 13 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。

    经审议，公司监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序及内容符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2023
年第三季度的财务情况和经营成果。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限
公司 2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-029）。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    二、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》。

    鉴于公司首届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件的有关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工
代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

    公司监事会提名刘涛、胡志毅为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
    上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时
股东大会审议通过之日起三年。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

    2.01 提名 刘涛先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.02 提名 胡志毅先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号 2023-031）。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票
制对每位候选人进行分项投票表决。

    三、审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》。

    关于公司第二届监事会监事具体薪酬方案拟定如下：

    1、未在公司担任职务的监事，在任期内不领取监事津贴。

    2、在公司兼任其他职务的公司监事，在任期内均按各自所任岗位职务的薪
酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的津贴。

    由于所有监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。

    四、审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》。

    公司监事会认为，公司拟定的 2023 年前三季度利润分配预案与公司业绩及
发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议程序合法合规，
同意公司 2023 年前三季度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年前三季度利
润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



备查文件：

公司首届监事会第十七次会议决议。

特此公告。




                               深圳市大族数控科技股份有限公司监事会

                                                     2023 年 10 月 24 日