大族数控：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-10-24
证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-034
深圳市大族数控科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大
族数控科技股份有限公司公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公
司（以下简称“大族数控”或“公司”）首届董事会第二十六次会议审议通过，
拟于 2023 年 11 月 8 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下
简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14:00 开始
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11
月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2023 年 11 月 1 日（星期三）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2023 年 11 月 1 日（星期三）15:00 交易收市后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7
楼一区 A01 会议室。
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 √
2.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》 √
3.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 √
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
5.00 应选人数（4）人
案》
5.01 选举杨朝辉先生为公司第二届董事会非独立董事 √
5.02 选举张建群先生为公司第二届董事会非独立董事 √
5.03 选举周辉强先生为公司第二届董事会非独立董事 √
5.04 选举杜永刚先生为公司第二届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议
6.00 应选人数（3）人
案》
6.01 选举丘运良先生为公司第二届董事会独立董事 √
6.02 选举吴燕妮女士为公司第二届董事会独立董事 √
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
6.03 选举陈长生先生为公司第二届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人
7.00 应选人数（2）人
的议案》
7.01 选举刘涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
7.02 选举胡志毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
上述提案 1、2 涉及董事薪酬及独立董事津贴，担任公司董事职务的股东回
避表决；提案 3 涉及监事薪酬，担任公司监事职务的股东回避表决；且回避表决
的股东不得代理其他股东行使表决权。
提案 5、6、7 均采取累积投票制进行表决，提案 5 应选非独立董事 4 名、议
案 6 应选独立董事 3 名、提案 7 应选非职工代表监事 2 名。其中，每项议案股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东所持有效表决
权的二分之一以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，本次
股东大会方可对其选举进行表决。
上述议案已经公司首届董事会第二十六次会议及首届监事会第十七次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站披露的相关公告或文件。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2023 年 11 月 3 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7 楼公
司董秘办。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《深圳市大
族数控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表》(附件
二)，以便登记确认。信函或传真须在 2023 年 11 月 3 日 17:00 前送达公司董秘
办方为有效。来信请寄：深圳市宝安区福海街道重庆路 12 号大族激光智造中心
3 栋 7 楼大族数控董秘办，邮编：518103(信封请注明“股东大会”字样)。不接
受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东大会联系人：周鸳鸳
电话：0755-86018244；
传真：0755-86018244；
电子邮箱：hanscnc2002@hanscnc.com
七、备查文件
1、公司首届董事会第第二十六次会议决议；
2、公司首届监事会第十七次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日
附件一：《授权委托书》
附件二：《深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
授权委托书
深圳市大族数控科技股份有限公司：
兹全权授权 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席深圳市大族数控科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，
对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件：
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √
非累计投票议案
《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议
1.00 √
案》
2.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》 √
3.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 √
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独
5.00 应选人数（4）人
立董事候选人的议案》
5.01 选举杨朝辉先生为公司第二届董事会非独立董事 √
5.02 选举张建群先生为公司第二届董事会非独立董事 √
5.03 选举周辉强先生为公司第二届董事会非独立董事 √
5.04 选举杜永刚先生为公司第二届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立
6.00 应选人数（3）人
董事候选人的议案》
6.01 选举丘运良先生公司第二届董事会独立董事 √
6.02 选举吴燕妮女士为公司第二届董事会独立董事 √
6.03 选举陈长生先生为公司第二届董事会独立董事 √
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职
7.00 应选人数（2）人
工代表监事候选人的议案》
7.01 选举刘涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
7.02 选举胡志毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
委托人姓名/名称： 委托人持股数：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
委托人签名（盖章）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、对于非累积投票提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权
统计。
2、对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、
个人委托需本人签字。
4、本次授权行为仅限于本次股东大会。
附件二：
深圳市大族数控科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代
人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年11月3日17：00之前送达、邮寄
或传真方式到公司董秘办，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单
位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承
诺。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、股东投票代码：351200；投票简称：数控投票。
2、投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非独立董事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 7，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 11 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9：25，9：30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
