证券代码：301200           证券简称：大族数控           公告编号：2023-027



                深圳市大族数控科技股份有限公司
              首届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第二十
六次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通
知已于 2023 年 10 月 13 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如
下决议：

    一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。

    经审议，公司董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序及内容符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2023
年第三季度的财务情况和经营成果。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限
公司 2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-029）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》。

    鉴于公司首届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会
提名杨朝辉先生、张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下

    2.01 提名 杨朝辉先生为第二届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.02 提名 张建群先生为第二届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.03 提名 周辉强先生为第二届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.04 提名 杜永刚先生为第二届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号 2023-032）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票
制对每位候选人进行分项投票表决。

    三、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》。

    鉴于公司首届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意
提名丘运良先生、吴燕妮女士、陈长生先生 3 人为公司第二届董事会独立董事候
选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。丘运良先
生、吴燕妮女士、陈长生先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

    3.01 提名 丘运良先生为第二届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3.02 提名 吴燕妮女士为第二届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3.03 提名 陈长生先生为第二届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号 2023-032）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票
制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深
圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》。

    根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，并结合公司实际经营情况，
公司第二届董事会非独立董事薪酬方案拟定如下：未在公司担任职务的非独立董
事，在任期内不领取董事津贴；在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各
自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的津贴。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事长杨朝辉、董事张
建群、周辉强、杜永刚作为关联董事已回避表决。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》。

    根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度规定，并结合公司所处
行业、地区经济发展水平及公司实际经营情况，公司第二届董事会独立董事津贴
方案拟定如下：独立董事在任期内的津贴为人民币 12 万元∕年（税前），按月
发放。

    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事丘运良、吴燕
妮、陈长生作为关联董事已回避表决。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

       六、审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》。

    经审议，公司董事会同意以未来公司实施 2023 年前三季度利润分配方案时
股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 8.5 元（含税）
现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年前三季度利
润分配预案的公告》（公告编号 2023-033）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。

       七、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会拟定于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议由本
次董事会会议及首届监事会第十七次会议审议通过、尚需提交股东大会审议的事
项。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号 2023-034）。



       备查文件：

    1、首届董事会第二十六次会议决议；

    2、独立董事对本次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                      深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 10 月 24 日