证券代码：301200           证券简称：大族数控           公告编号：2023-043


                 深圳市大族数控科技股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室举行。鉴于公司于同日召开的 2023 年第
一次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事成员，与公司职工大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，为保证监事会工作的衔
接性和连贯性，全体监事一致同意免除本次会议的提前通知要求，本次会议通知
于 2023 年 11 月 8 日以口头方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。全体监事共同推举监事刘涛先生为本次会议的召集人并主持
会议。全体监事审议并表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

    经全体监事一致同意，选举刘涛先生为公司第二届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表暨部分监事任期届
满离任的公告》（公告编号 2023-044）。



    备查文件：
公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。




                              深圳市大族数控科技股份有限公司监事会

                                                  2023 年 11 月 9 日