证券代码：301202             证券简称：朗威股份          公告编号：2023-009



                    苏州朗威电子机械股份有限公司
                 2023年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年8月7日下午14:30；
    （2）网络投票时间：2023年8月7日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月7日上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年8月7日上午9:15，
结束时间为2023年8月7日下午15:00。
    2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区春兰路70号公司会议室
    3、召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长高利擎先生
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    （二）会议出席情况
    1、参加会议股东的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数
102,301,506股，占公司有表决权股份总数的75.0011％。其中：出席本次现场会议
的股东及股东代理人共有5人，代表有表决权的公司股份数102,300,000股，占公司
有表决权股份总数的75.0000％；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的公司股
份数1,506股，占公司有表决权股份总数的0.0011％。
    2、中小投资者出席的总体情况
    出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数
1,506股，占公司有表决权股份总数的0.0011％。其中：出席现场会议的中小股东及
股东代理人共有0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％；通过网络投票的中小股东2人，代表有表决权的公司股份数1,506股，占
公司有表决权股份总数的0.0011％。
    3、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。
国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议并对会议进行了见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果
如下：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
议案》
    总表决情况：同意102,301,506股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意1,506股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的
议案》
    总表决情况：同意102,301,506股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意1,506股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    2、律师姓名：陈小形、周烨培
    3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东
大会人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2023年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具关于苏州朗威电子机械股份有限公司2023年第
三次临时股东大会的法律意见书。




                                        苏州朗威电子机械股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 7 日