证券代码：301203          证券简称：国泰环保         公告编号:2023-020



                   杭州国泰环保科技股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2023 年 6 月 1 日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知
已于 2023 年 5 月 27 日通过即时通讯工具、短信、电话等方式送达全体董事。与
会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人，
实际参与表决董事 9 人。会议由董事长陈柏校先生召集并主持，全体监事、高级
管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
   1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
   第三届董事会任期将届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审
核后，公司董事会提名陈柏校先生、夏玉坤先生、陈华琴女士、李秀清女士、何
建刚先生、刘翔先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023
年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一
届非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和
《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
   独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第
二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
换届选举暨提名第四届董事会董事的公告》。
   1.1 提名陈柏校先生为第四届董事会非独立董事候选人；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   1.2 提名夏玉坤先生为第四届董事会非独立董事候选人；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   1.3 提名陈华琴女士为第四届董事会非独立董事候选人；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   1.4 提名李秀清女士为第四届董事会非独立董事候选人；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   1.5 提名何建刚先生为第四届董事会非独立董事候选人；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   1.6 提名刘翔先生为第四届董事会非独立董事候选人；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
   第三届董事会任期将届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会
进行资格审核后，公司董事会提名池仁勇先生、刘晓松先生、李东升先生为第
四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审
议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，公
司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规
定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
   独立董事就该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格及
独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年第二次临时股
东大会审议，并采取累积投票制选举产生。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举暨提名第四届董事会董事的公告》。
   2.1 提名池仁勇先生为第四届董事会独立董事候选人；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2.2 提名刘晓松先生第四届董事会独立董事候选人；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2.3 提名李东升先生为第四届董事会独立董事候选人；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
   经审议，董事会同意于 2023 年 6 月 19 日以现场表决和网络投票相结合的方
式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十次会议、第
三届监事会第十六次会议审议通过并需提交股东大会审议的议案。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
   1、杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                           杭州国泰环保科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 6 月 1 日