证券代码：301203           证券简称：国泰环保      公告编号：2023-028



                  杭州国泰环保科技股份有限公司
                  关于完成董事会换届选举的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开2023
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》，同意选举陈柏校先生、夏玉坤先生、何建刚先生、陈华琴女士、
李秀清女士、刘翔先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举池仁勇先生、李东
升先生、刘晓松先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自2023年第二次临时股东
大会审议通过之日起三年。
   上述人员的简历详见公司2023年6月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨提名第四届董
事会董事的公告》（公告编号：2023-024）。
   独立董事池仁勇先生、李东升先生、刘晓松先生的任职资格在公司2023年第二次
临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
    一、第四届董事会组成情况
    非独立董事：陈柏校、夏玉坤、何建刚、陈华琴、李秀清、刘翔
    独立董事：池仁勇、李东升、刘晓松
   上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》
第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条及《公司章程》
所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解
除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上
述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法
规的要求。
    二、第三届董事会董事离任情况说明
    第三届董事会非独立董事王刚先生因任期届满，不再担任公司董事，亦不在公司
担任其他职务。截至本公告披露日，王刚先生直接持有公司股票 3,000,000 股，占公
司总股本的 3.75%，与其配偶通过江西文信实业有限公司间接持有公司股票 3,769,560
股，占公司总股本的 4.71%，合计持股比例 8.46%，其他关联人未持有公司股份。王
刚先生离任后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》及《公司章程》等相关规定，并遵守其在《首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《确认函》
中所作出的承诺。
   王刚先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公
司对他任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!
   特此公告。


                                       杭州国泰环保科技股份有限公司
                                                   董事会
                                                2023 年 6 月 19 日