证券代码：301203          证券简称：国泰环保         公告编号:2023-036



                  杭州国泰环保科技股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
   杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 13 日
以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第二
次会议的通知，2023 年 8 月 23 日以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席俞洪春召集并主持。本次会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
   1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
   经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。
   2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》
   经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事
项，相关内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合募
集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及
股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个
月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告编号：2023-035）。
   三、备查文件
   1、杭州国泰环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
   特此公告。


                                           杭州国泰环保科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2023 年 8 月 25 日