证券代码：301208          证券简称：中亦科技            公告编号：2023-018



                北京中亦安图科技股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议通知已于 2023 年 7 月 26 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 7
月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议由监事会主席万庆先生主持。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》

    监事会认为：公司及子公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的
前提下使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，有利于
提高公司及子公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的
利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会一致同意公司及子公司本次
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


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该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。


特此公告。


                                   北京中亦安图科技股份有限公司监事会

                                                     2023 年 7 月 31 日




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