证券代码：301208          证券简称：中亦科技        公告编号：2023-022




                 北京中亦安图科技股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年8月16日（星期三）14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年8月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2023年8月16日9:15—15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点：北京市西城区百万庄大街11号粮科大厦3层公司会议室

    3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会

    5、会议主持人：董事长邵峰先生

    6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共23人，
代表有表决权股份64,809,150股，占公司有表决权股份总数的64.8091%。其中，
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权股份49,860,100
股，占公司有表决权股份总数的49.8601%；通过网络投票出席会议的股东共8人，
代表有表决权股份14,949,050股，占公司有表决权股份总数的14.9490%。

    2、中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小
股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权股份294,150股，占公司有表决权
股份总数的0.2942%。

    3、公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席或列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》

    总体表决情况：同意 64,807,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9978%；反对 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东对本议案的表决情况为：

    同意 292,750 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的
99.5241%；反对 1,400 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份
的 0.4759%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见
    北京市君合律师事务所律师张尹昇、刘佳汇列席和见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有
效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

    2、《北京市君合律师事务所关于北京中亦安图科技股份有限公司2023年第
一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。



                                   北京中亦安图科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 8 月 16 日