联合化学：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告2023-10-25
证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-041
龙口联合化学股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“联合化学”或“公司”）于2023年10月
24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-039），经事后审核发现，原公告中“二、会议
审议事项”、“附件一：授权委托书”、“附件三：网络投票操作流程”中的部分内容
遗漏，现更正如下：
（一）更正前：
二、会议审议事项
备注
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 应选人数
1.00
董事候选人的议案》 （3）人
1.01 选举非独立董事李秀梅 √
1.02 选举非独立董事马承志 √
1.03 选举非独立董事李玺田 √
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 应选人数
2.00
事候选人的议案》 （2）人
2.01 选举独立董事沈永嘉 √
2.01 选举独立董事姜欣 √
《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工 应选人数
3.00
代表监事的议案》 （2）人
3.01 选举非职工代表监事刘德胜 √
3.02 选举非职工代表监事王赫 √
1、上述议案已经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的公告。
2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
更正后：
二、会议审议事项
备注
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 应选人数
1.00
董事候选人的议案》 （3）人
1.01 选举非独立董事李秀梅 √
1.02 选举非独立董事马承志 √
1.03 选举非独立董事李玺田 √
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 应选人数
2.00
事候选人的议案》 （2）人
2.01 选举独立董事沈永嘉 √
2.01 选举独立董事姜欣 √
《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工 应选人数
3.00
代表监事的议案》 （2）人
3.01 选举非职工代表监事刘德胜 √
3.02 选举非职工代表监事王赫 √
1、上述议案已经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的公告。
2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
相关说明：上述议案1-3均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，独立董事与董事会其他成员分别
选举，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。
（二）更正前:
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本企业出席2023年11月9日在龙口联合
化学股份有限公司二楼会议室召开的龙口联合化学股份有限公司2023年第二次临
时股东大会，代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署相关文
件。
委托股东姓名/名称：
委托股东持股数： 股
受托人签章：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托人委托受托人按以下授权分别对每一审议事项投同意、反对或期权票
（对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人有权按自己的意思表决），并签
署股东大会决议及相关文件。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见
下划“√”，每一议案，只能在“赞成”、“反对”和“弃权”中选填一项。回避表决可不
用填写）：
备注 赞成 反对 弃权
提案 该列打钩的
提案名 称
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有
提案 √
《关于董事会换届选举暨提名第二
1.00 届董事会非独立董事候选人的议
√
案》
1.01 选举非独立董事李秀梅
√
1.02 选举非独立董事马承志
√
1.03 选举非独立董事李玺田
√
提案 提案名 称 备注 赞成 反对 弃权
编码 《关于董事会换届选举暨提名第二
2.00
届董事会独立董事候选人的议案》 √
2.01 选举独立董事沈永嘉
√
2.01 选举独立董事姜欣
√
《关于监事会换届选举暨选举第二
3.00
届监事会非职工代表监事的议案》 √
3.01 选举非职工代表监事刘德胜
√
3.02 选举非职工代表监事王赫
√
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
特此授权。
委托人证券账户号码： 委托日期：
委托期限：自委托日至本次临时股东大会结束止
委托人签章：
更正后：
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本企业出席2023年11月9日在龙口联合化学
股份有限公司二楼会议室召开的龙口联合化学股份有限公司2023年第二次临时股
东大会，代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署相关文件。
委托股东姓名/名称：
委托股东持股数： 股
受托人签章：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
备注：累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数。对同一审议事
项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示
或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
该列打钩的
提案
提案名 称 栏目可以投 选举票数
编码
票
累积投票议案
《关于董事会换届选举暨提名第二届
1.00 应选3人
董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举非独立董事李秀梅
√
1.02 选举非独立董事马承志
√
1.03 选举非独立董事李玺田
√
《关于董事会换届选举暨提名第二届
2.00 应选2人
董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举独立董事沈永嘉
√
2.01 选举独立董事姜欣
√
《关于监事会换届选举暨选举第二届
3.00 应选2人
监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举非职工代表监事刘德胜
√
3.02 选举非职工代表监事王赫
√
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
特此授权。
委托人证券账户号码： 委托日期：
委托期限：自委托日至本次临时股东大会结束止
委托人签章：
（三）更正前：
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：351209
2、投票简称：联合投票
3、填报表决意见：本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年11月9日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月9日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
更正后：
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：351209
2、投票简称：联合投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会提案中累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对
该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
.. ..
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×3，股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×2，股东可以将票数平均分配2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的
股份总数×2，股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在
上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年11月9日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月9日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
除上述更正外，原股东大会通知中其他事项不变。更正后的公告详见巨潮资
讯网披露的《龙口联合化学股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的
通知》（更正后）（公告编号：2023-042）。由此给投资者带来的不便，公司深
表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
龙口联合化学股份有限公司董事会
2023年10月25日
