证券代码：301213        证券简称：观想科技        公告编号：2023-045




                   四川观想科技股份有限公司
  关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川观想科技股份有限公司（简称“公司”或“观想科技”）第
四届董事会第二次会议决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 时
在四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第
一会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知
如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会

     2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次
会议于 2023 年 10 月 26 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第
四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）
14:30 时召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

     3、会议召开的合法性及合规性

     董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

     4、会议召开日期、时间

     （1）现场会议日期和时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30
时。

    （2）网络投票日期和时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间
为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的日期和时间为
2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式

    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权
登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托
他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 10
日（星期五）。

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；

    于股权登记日 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他人员；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单
元 14 层公司第一会议室。

    二、本次股东大会审议事项

    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                          备注
                                                         该列打
提案编码                     提案名称                    钩的栏
                                                         目可以
                                                          投票

  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                         非累积投票提案
           《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议
  1.00                                                     √
           案》
  2.00     《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》      √
    上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。具体内容
详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）9:30-11:30，14:00-
17:00。
    2、登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单
元 14 层。

    联系人：易津禾

    联系电话：028-85590402

    传真：028-85590400

    电子邮箱：investor@gxwin.cn

    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电
话登记。

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（见附件 2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写
《参会股东登记表》（见附件 3）并提供本人身份证、股东账户卡复
印件，以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请
寄：四川观想科技股份有限公司证券部收，邮编：610213，（信封请
注明“股东大会”字样）。

    4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办
理会议签到等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。
    5、本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。

    6、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情
况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

    7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

    8、临时提案请于会议召开十天前提交。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所交易系 统或深 圳证券 交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程
见附件 1。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               四川观想科技股份有限公司董事会

                                              2023 年 10 月 28 日
   附件 1、2023 年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流

程；

   附件 2、2023 年第四次临时股东大会授权委托书；

   附件 3、2023 年第四次临时股东大会参会股东登记表。
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：351213；投票简称：“观想
投票”

    2、填报表决意见或选举票数：

    本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15--9:25,9:30--11:30 和
13:00--15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 15 日（现场会议召开当
日）9:15--15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.c n 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：

                         四川观想科技股份有限公司
           2023 年第四次临时股东大会代理出席授权委托书
         兹全权委托                      先生/女士代表本人/本公司出席四 川观想
   科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议
   的各项议案按照本委托书所列的明确投票意见指示（具体见下表）行使表决权，
   并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项没有明确投
   票指示的，则授权由受托人按自己的意见投票。

                      本人/本公司对本次股东大会提案表决意见表

提案编码                      提案名称                     备注    同意 反对 弃权


  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案

                      非累积投票议案

           《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议
  1.00
           案》

  2.00     《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》


         委托人姓名/单位名称：_______________________________________
         委托人身份证/统一社会信用代码：______________________________
         委托人证券账户号码：________________________________________
         委托人所持公司股份性质和数量：_______________________________
         受托人姓名：_______________________________________________
         受托人身份证号码：__________________________________________
                                         委托人签名（或盖章）：
                                                                  受托人签名：
                                                                    委托日期：

         附注：
         1、本次会议，审议累积投票提案，需在相应表决栏内填报投给候选人的选
   举票数；审议非累积投票提案，需在相应表决栏内划“√”。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
   附件 3：

                      四川观想科技股份有限公司
             2023 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名∕法人股东名称：




股东地址：


个人股东身份证号
                                         法 人 股东法定代表
∕法人股东营业执照
                                         人姓名
号码

        股东账号                              持股数量

 出席会议人员姓名                             是否委托


       代理人姓名                         代理人身份证号码

        联系电话                              电子邮箱

        联系地址                              邮政编码
发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：                         年     月    日


        附注：
        1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
        2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 11 月 14 日（星期二）
  17:00 时之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：028-85590400）送到公司（地
  址：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层，邮政编码：
  610213。信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
        3、参会股东登记表下载或按以上格式自制均有效。