证券代码：301219               证券简称：腾远钴业           公告编号：2023-048



                        赣州腾远钴业新材料股份有限公司

                        第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月
19 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，委托其
他董事出席 1 名，其中谢福标先生、吴阳红先生、张守卫先生、王泰元先生、程林先
生、童高才先生、张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出席会议。董事长罗洁因需参加
2023 年 10 月 23 日-26 日在北京召开的中国妇女第十三次全国代表大会故无法亲自现
场出席会议，兹委托董事吴阳红代为参会并表决，同时经半数以上董事同意本次会议
由董事吴阳红主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    经审核，董事会认为，公司编制的《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于投资建设刚果（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目的议案》
    经审议，董事会认为，公司利用自身技术优势，在刚果（金）新购土地建设钴铜湿
法冶炼厂（四期）项目，有利于进一步完善刚果（金）腾远铜钴资源有限公司的配套设
施，提高设备利用率，降低生产成本，完善公司整体布局，实现资源优化配置，最大化
发挥固定资产产生效益的能力。因此全体董事一致同意：以全资子公司腾远钴铜资源
有限公司项目实施主体，在刚果（金）卢阿拉巴省克罗维兹(Kolwezi）市投资建设刚果
（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设刚果（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

    经审议，董事会同意：公司为香港维克托与客户订立的供货合同项下卖方义务提
供履约担保。本次担保额度有效期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，即公
司为上述期限内发生的卖方义务承担担保责任，担保额度为不超过 1,000 万美元（担
保期限内任一时点的最高额度），上述额度自董事会审议批准后生效，在担保有效期内
此担保额度可循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议




    特此公告。




                                                  赣州腾远钴业新材料股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2023 年 10 月 25 日