证券代码：301220              证券简称：亚香股份            公告编号：2023-022



                        昆山亚香香料股份有限公司
                     2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2023年5月15日（星期一）14:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年
5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏省南通市经济技术开发区通秀路29号3楼会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长周军学先生
    6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《昆山亚香香料股份
有限公司股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


   （二）会议出席情况
    本次股东大会应出席董事8名，实际出席董事8名，本次股东大会应出席监事3名，
实际出席监事3名；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中伦（上海）
律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
    股东出席会议总体情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股
东授权代表共10人，代表有表决权股份数合计43,550,124股，占公司有表决权股份总数
的53.8987%。
    1、股东出席现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共
6人，代表有表决权股份数合计43,496,494股，占公司有表决权股份总数的53.8323％。
    2、股东参加网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东4人，代表有表决
权股份数合计53,630股，占公司有表决权股份总数的0.0664％。
    3、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：出席本次股东大会现场会议和参加
网络投票的的中小股东共6人，代表有表决权股份数合计2,153,923股，占公司有表决权
股份总数的2.6657％。其中：通过网络投票的中小股东4人，代表股份53,630股，占公
司有表决权股份总数的0.0664％。
    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如
下：
    1、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
    总表决情况：
    同意 43,497,194 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8785％；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 34,930
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0802％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,100,993 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5426％；
反对 18,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8357％；弃权
34,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.6217％。
    2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
    总表决情况：
    同意 43,497,194 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8785％；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 34,930
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0802％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,100,993 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5426％；
反对 18,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8357％；弃权
34,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.6217％。
    3、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
    总表决情况：
    同意 43,497,194 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8785％；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 34,930
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0802％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,100,993 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5426％；
反对 18,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8357％；弃权
34,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.6217％。
    4、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
    总表决情况：
    同意 43,497,194 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8785％；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 34,930
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0802％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,100,993 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5426％；
反对 18,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8357％；弃权
34,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.6217％。
    5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
    总表决情况：
    同意 43,496,494 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8769％；
反对 53,630 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1231％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,100,293 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5101％；
反对 53,630 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4899％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    总表决情况：
    同意 43,497,194 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8785％；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 34,930
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0802％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,100,993 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5426％；
反对 18,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8357％；弃权
34,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.6217％。
    7、审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》；
    总表决情况：
    意 43,497,194 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8785％；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 34,930
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0802％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,100,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5426％；反对 18,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.8357％；弃权 34,930 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6217％。
    8、审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》；
    总表决情况：
    同意 43,497,194 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8785％；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 34,930
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0802％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,100,993 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5426％；
反对 18,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8357％；弃权
34,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.6217％。
    9、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
    总表决情况：
    同意 43,497,194 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8785％；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 34,930
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0802％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,100,993 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5426％；
反对 18,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8357％；弃权
34,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.6217％。
    10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》。
    总表决情况：
    同意 43,496,494 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8769％；
反对 53,630 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1231％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,100,293 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5101％；
反对 53,630 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4899％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    本议案属于特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、律师姓名：许祥龙律师、赵崴律师
    3、结论性意见：在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定
及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会的召集人资格、出席本次股东大会人员
资格符合《公司法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。


    四、备查文件
    1、2022年年度股东大会决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于昆山亚香香料股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。

                                                  昆山亚香香料股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2023 年 5 月 15 日