证券代码：301220             证券简称：亚香股份            公告编号：2023-024




                        昆山亚香香料股份有限公司

                    第三届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2023
年 5 月 29 日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路 29 号 3 楼会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 23 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席
徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

    经审议，监事会认为：公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合
评估，对募集资金投资项目进行变更，有利于提高募集资金使用效率，降低投资风
险，有利于提高公司的整体生产运营效率。通过在泰国设立生产基地，可减轻贸易
摩擦风险，扩宽业务辐射范围，并购置新生产设备扩大产能，形成规模效应，降低
生产成本，提升公司盈利能力，有利于维护全体股东的利益，符合中国证监会、深
圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的规定。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更募集资金用途的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第八次会议决议。



    特此公告。



                                                    昆山亚香香料股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2023 年 5 月 30 日