证券代码：301229           证券简称：纽泰格           公告编号：2023-070
债券代码：123201           债券简称：纽泰转债



                   江苏纽泰格科技集团股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议通知于 2023 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 24 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，
应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 1 名，通讯出席董事 6 名，董
事戈浩勇、张义、俞凌涯、杨勤法、朱西产、熊守春以通讯方式出席），公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
    经审议，董事会同意使用募集资金 26,202.70 万元对全资子江苏迈尔汽车零
部件有限公司进行增资，用于募集资金投资项目“高精密汽车铝制零部件生产线
项目”的建设及实施，其中 8,000 万元计入注册资本，18,202.70 万元计入资本
公积。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限
公司出具了《国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司以募
集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》，对公司使用募集资金对全资
子公司增资的事项无异议。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用募集资金对全资子公司增资的公告》等相关公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》
    经审议，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换事项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公
司发展的需要。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。同意公司
使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了《国信证券
股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的
公告》等相关公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   三、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    3、国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司以募集资
金增资全资子公司实施募投项目的核查意见；
    4、国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司使用银行
承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
    特此公告。




                                   江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 24 日