证券代码：301229           证券简称：纽泰格           公告编号：2023-081
债券代码：123201           债券简称：纽泰转债



                   江苏纽泰格科技集团股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 31 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，
应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 3 名，通讯出席董事 4 名，董
事戈浩勇、杨勤法、朱西产、熊守春以通讯方式出席），公司监事及高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
    经审议，因业务发展需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》所涉经营
范围条款进行相应的修订，本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项尚
需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授
权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自公司股东大会审议
通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。具体变更内容
以相关市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更经营范围及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议,且须经出席会议的股东（包括股东代表人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2、审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》
    经审议，为进一步优化资源配置，降低管理成本，完善组织管理架构，提高
运营效率和管理水平，董事会决定由全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司
（以下简称“江苏迈尔”）吸收合并全资孙公司江苏迈尔精密部件有限公司（以
下简称“迈尔精密”，迈尔精密为公司全资子公司江苏迈尔的下属全资子公司）。
吸收合并完成后，江苏迈尔作为吸收合并方存续经营，将依法继承迈尔精密所有
资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，迈尔精密作为被吸收合并方依法
予以注销登记。董事会授权公司管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包
括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记及相关资产的权属变更登记等手
续。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会决定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30 在公司会议
室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
    特此公告。




                                   江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 31 日