证券代码：301229           证券简称：纽泰格           公告编号：2023-095
债券代码：123201           债券简称：纽泰转债



                   江苏纽泰格科技集团股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，
应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 5 名，董
事戈浩勇、张庆、杨勤法、朱西产、熊守春以通讯方式出席），公司监事及高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规规范性文件以及《江苏纽泰格
科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《2023
年限制性股票激励计划》”)的有关规定，结合公司 2023 年第四次临时股东大会
的授权，经过认真核查，董事会认为《2023 年限制性股票激励计划》规定的授
予条件已经成就，同意确定 2023 年 9 月 27 日为授予日，以 17.30 元/股的价格
向符合授予条件的 40 名激励对象共计授予 200 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏
纽泰格科技集团股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
   审议本议案时，关联董事俞凌涯先生作为本次激励计划的激励对象，回避本
议案的表决。公司独立董事就本议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
   特此决议。
   三、备查文件
   1、第三届董事会第十次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                   江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 9 月 27 日