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公司公告

纽泰格:第三届董事会第十次会议决议公告2023-09-27  

证券代码:301229           证券简称:纽泰格           公告编号:2023-095
债券代码:123201           债券简称:纽泰转债



                   江苏纽泰格科技集团股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 9 月 27 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持,
应到董事 7 人,实到董事 7 人(其中现场出席董事 2 名,通讯出席董事 5 名,董
事戈浩勇、张庆、杨勤法、朱西产、熊守春以通讯方式出席),公司监事及高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规规范性文件以及《江苏纽泰格
科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2023
年限制性股票激励计划》”)的有关规定,结合公司 2023 年第四次临时股东大会
的授权,经过认真核查,董事会认为《2023 年限制性股票激励计划》规定的授
予条件已经成就,同意确定 2023 年 9 月 27 日为授予日,以 17.30 元/股的价格
向符合授予条件的 40 名激励对象共计授予 200 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏
纽泰格科技集团股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》。
    表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
   审议本议案时,关联董事俞凌涯先生作为本次激励计划的激励对象,回避本
议案的表决。公司独立董事就本议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
   特此决议。
   三、备查文件
   1、第三届董事会第十次会议决议;
   2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                   江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 9 月 27 日