证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-046
武汉华康世纪医疗股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30
2、 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港
B4 栋 9 楼公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：经过半数以上董事推举,本次股东大会由董事谢新强先生主持
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 5 人，代
表 有 表 决 权 的 公 司 股份 数合 计为 61,512,446 股 ， 占 公司 有表 决 权股份总数
105,600,000 股的 58.2504%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 54,648,000 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的
51.7500%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为
6,864,446 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 6.5004%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 1
人，代表有表决权的公司股份 数合 计为 400 股 ，占 公司有 表决 权 股 份 总 数
105,600,000 股的 0.0004%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的
公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 0.0000%；通过网络
投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 400 股，占公司有表决权
股份总数 105,600,000 股的 0.0004%。
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。本次股
东大会无法现场出席的董事、监事通过腾讯会议方式参会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度及接受关联方担保暨
关联交易的议案》
表决情况：同意 6,864,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东谭平涛（持有股份 46,708,990 股）、关联股东武汉康汇投资管理中
心（有限合伙）（持有股份 4,815,360 股）、关联股东胡小艳（持有股份 3,123,650
股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 54,648,000 股，该等股份不
计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
（九）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十）逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 10.01、审议通过了《本次发行证券的种类》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.02、审议通过了《发行规模》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.03、审议通过了《票面金额和发行价格》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.04、审议通过了《债券期限》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.05、审议通过了《票面利率》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.06、审议通过了《还本付息的期限和方式》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.07、审议通过了《转股期限》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.08、审议通过了《转股价格的确定及其调整》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.09、审议通过了《转股价格向下修正条款》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.10、审议通过了《转股股数确定方式》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.11、审议通过了《赎回条款》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.12、审议通过了《回售条款》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.13、审议通过了《转股年度有关股利的归属》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.14、审议通过了《发行方式及发行对象》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.15、审议通过了《向原股东配售的安排》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.16、审议通过了《债券持有人会议相关事项》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.17、审议通过了《违约事项及争议解决机制》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.18、审议通过了《本次募集资金用途》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.19、审议通过了《担保事项》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.20、审议通过了《评级事项》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.21、审议通过了《募集资金管理及存放账户》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 10.22、审议通过了《本次发行方案的有效期》
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论
证分析报告的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十四）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十五）审议通过了《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十六）审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的
议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十七）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 61,512,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
（二）见证律师姓名：刘苑玲、吴涯
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会
通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所关于武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
