证券代码:301235 证券简称:华康医疗 公告编号:2023-046 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间:2023 年 5 月 16 日(星期二)14:30 2、 召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 9 楼公司会议室 3、 召开方式:现场结合网络 4、 召集人:董事会 5、 主持人:经过半数以上董事推举,本次股东大会由董事谢新强先生主持 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (一)股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 5 人,代 表 有 表 决 权 的 公 司 股份 数合 计为 61,512,446 股 , 占 公司 有表 决 权股份总数 105,600,000 股的 58.2504%。其中:通过现场投票的股东共 3 人,代表有表决权 的公司股份数合计为 54,648,000 股,占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 51.7500%;通过网络投票的股东共 2 人,代表有表决权的公司股份数合计为 6,864,446 股,占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 6.5004%。 (二)中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 1 人,代表有表决权的公司股份 数合 计为 400 股 ,占 公司有 表决 权 股 份 总 数 105,600,000 股的 0.0004%。其中:通过现场投票的股东共 0 人,代表有表决权的 公司股份 0 股,占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 0.0000%;通过网络 投票的股东共 1 人,代表有表决权的公司股份数合计为 400 股,占公司有表决权 股份总数 105,600,000 股的 0.0004%。 (三)公司全体董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。本次股 东大会无法现场出席的董事、监事通过腾讯会议方式参会。 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行 了表决: (一)审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (二)审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (三)审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (四)审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (五)审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (六)审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (七)审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (八)审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度及接受关联方担保暨 关联交易的议案》 表决情况:同意 6,864,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 关联股东谭平涛(持有股份 46,708,990 股)、关联股东武汉康汇投资管理中 心(有限合伙)(持有股份 4,815,360 股)、关联股东胡小艳(持有股份 3,123,650 股)对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 54,648,000 股,该等股份不 计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。 (九)审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上 审议通过。 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (十)逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上 审议通过。 议案 10.01、审议通过了《本次发行证券的种类》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.02、审议通过了《发行规模》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.03、审议通过了《票面金额和发行价格》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.04、审议通过了《债券期限》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.05、审议通过了《票面利率》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.06、审议通过了《还本付息的期限和方式》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.07、审议通过了《转股期限》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.08、审议通过了《转股价格的确定及其调整》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.09、审议通过了《转股价格向下修正条款》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.10、审议通过了《转股股数确定方式》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.11、审议通过了《赎回条款》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.12、审议通过了《回售条款》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.13、审议通过了《转股年度有关股利的归属》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.14、审议通过了《发行方式及发行对象》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.15、审议通过了《向原股东配售的安排》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.16、审议通过了《债券持有人会议相关事项》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.17、审议通过了《违约事项及争议解决机制》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.18、审议通过了《本次募集资金用途》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.19、审议通过了《担保事项》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.20、审议通过了《评级事项》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.21、审议通过了《募集资金管理及存放账户》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.22、审议通过了《本次发行方案的有效期》 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (十一)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 案》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上 审议通过。 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (十二)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论 证分析报告的议案》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上 审议通过。 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (十三)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告的议案》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上 审议通过。 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (十四)审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上 审议通过。 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (十五)审议通过了《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上 审议通过。 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (十六)审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的 议案》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上 审议通过。 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (十七)审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上 审议通过。 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (十八)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上 审议通过。 表决情况:同意 61,512,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:国浩律师(武汉)事务所 (二)见证律师姓名:刘苑玲、吴涯 (三)结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决 结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会 通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1、武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年年度股东大会决议; 2、国浩律师(武汉)事务所关于武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年年 度股东大会的法律意见书。 特此公告。 武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会 2023 年 5 月 16 日