证券代码：301235             证券简称：华康医疗        公告编号：2023-058



                    武汉华康世纪医疗股份有限公司
                    第二届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况

    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2023 年 7 月 3 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2023 年 6 月 29 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨
先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限公
司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    经核查，监事会认为：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）等相关规定，本次激励计划授予价格的调整在公司 2022 年第三
次临时股东大会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。因此，监事会一致同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    1、公司监事会对《激励计划》授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计
划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对
象均为在公司（含控股子公司）任职的高级管理人员及核心骨干员工，具备《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过
的《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象
的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：
    公司董事会确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计
划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会认为激励对象获授预留限制性股票的条件已成就，同意公司本次激
励计划的预留授予日确定为 2023 年 7 月 3 日，按 21.56 元/股的授予价格向符合授予
条件的 64 名激励对象授予 65.50 万股限制性股票。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      三、备查文件
      公司第二届监事会第七次会议决议。


        特此公告。


                                                  武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                                        监事会
                                                                  2023年7月3日