证券代码：301235               证券简称：华康医疗       公告编号：2023-065



                  武汉华康世纪医疗股份有限公司
                第二届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”或“公司”）第二
届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话及邮件方式送达全体董事。经
全体董事一致同意，豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份
有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》

    为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称：“本次可转
债”）的工作，结合公司实际情况，拟对本次可转债发行规模及募集资金用途进
行调整。
    1、发行规模
    调整前：
    根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额
度范围内确定。
     调整后：
     根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 78,000.00 万元（含本数），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额
度范围内确定。
     2、本次募集资金用途

     调整前：

     本次可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 80,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投入以下项目：

序                                                                     募集资金投入
                      项目名称                      投资总额（万元）
号                                                                     金额（万元）

1    智慧医疗物联网云平台升级项目                          5,026.63        4,903.22

                      光谷人民医院医疗专项设计施
                                                          16,983.96       14,000.00
                      工总承包项目

                      武汉市第一医院突发公共卫生

                      事件中西医结合临床应急救治           3,281.82        3,000.00
     洁净医疗专项工
2                     中心项目
     程建设项目
                      上海交通大学医学院浦东校区

                      工程（标段二）科研集群工艺
                                                          16,024.83       14,000.00
                      增加（安装+装饰装修工程）专

                      业分包工程

3    洁净医疗配套产品生产基地建设项目                     13,189.94        11,051.54

     耗材物流仓储配 鄂西分仓                               5,473.88        4,595.12
4
     送中心建设项目 鄂东分仓                               5,332.88        4,450.12

5    补充营运资金                                         24,000.00       24,000.00

                      合计                                89,313.94       80,000.00
      调整后：

      本次可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 78,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投入以下项目：

序                                                                      募集资金投入
                       项目名称                      投资总额（万元）
号                                                                      金额（万元）

1     智慧医疗物联网云平台升级项目                          5,026.63         4,903.22

                       光谷人民医院医疗专项 设计
                                                           16,983.96        14,000.00
                       施工总承包项目

                       武汉市第一医院突发公 共卫

                       生事件中西医结合临床 应急            3,281.82         3,000.00
      洁净医疗专项工
2                      救治中心项目
      程建设项目
                       上海交通大学医学院浦东校

                       区工程（标段二）科研集群工
                                                           16,024.83        14,000.00
                       艺增加（安装+装饰装修工程）

                       专业分包工程

3     洁净医疗配套产品生产基地建设项目                     13,189.94        11,051.54

      耗材物流仓储配 鄂西分仓                               5,473.88         4,595.12
4
      送中心建设项目 鄂东分仓                               5,332.88         4,450.12

5     补充营运资金                                         22,000.00        22,000.00

                       合计                                87,313.94        78,000.00

      公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

      具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告》。

      根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

      表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次
向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，公司编制了《武汉华康世纪
医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《向
不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

    根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告（修订稿）的议案》
    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次
向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告进行了修订，公司编制了
《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论
证分析报告（修订稿）》。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《向
不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
    根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》
    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行了修订，公
司编制了《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司就本次
向不特定对象发行可转换公司债券对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即
期回报的影响进行认真分析和计算，就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新，编制了《关于向不特定对象
发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
承诺（修订稿）的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

   （一）公司第二届董事会第八次会议决议；
   （二）公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


        特此公告。



                                         武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 8 月 16 日