证券代码：301235          证券简称：华康医疗           公告编号：2023-097



                   武汉华康世纪医疗股份有限公司
                   第二届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于2023年10月27日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月23
日以电话及邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由
监事会主席彭胡杨先生主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年第三季度报告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据实际
经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募
集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
   （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，是公司根据发展战略和长远规划进行的调整，有利于提高募集资金使
用效率，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公司本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
   （四）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
    经审核，监事会一致同意公司变更公司注册地址并对《公司章程》进行修订，
以进一步规范和完善公司内部治理结构。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

    三、备查文件
    公司第二届监事会第十次会议决议。

    特此公告。



                                            武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                                  监事会
                                                          2023年10月30日