证券代码：301235           证券简称：华康医疗         公告编号：2023-094



                    武汉华康世纪医疗股份有限公司
           关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开
第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册
地址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司2023年第四次临时股东大会
审议，现将具体情况公告如下：

    一、公司注册地址变更情况
    根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由“武汉市
东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋8-9层1号房”变更至“武汉市东
湖新技术开发区高新大道718号3栋”（最终注册地址以市场监督管理局登记信息
为准）。
    二、公司章程修订情况

    结合注册地址变更及根据《中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等要求，公司对章
程部分条款进行了修订，具体内容如下：

            条款               原章程条款内容       修改后章程条款内容

                         公司住所：武汉市东湖新 公司住所：武汉市东湖新
                         技术开发区光谷大道77号 技术开发区高新大道718
           第五条
                         光谷金融港B4栋8-9层1号 号 3 栋 ， 邮 政 编 码 ：
                         房，邮政编码：430000。 430223。
                                                   董事会由7名董事组成，其
                        董事会由 7名董事组成，
                                                   中非独立董事4人、独立董
     第一百〇九条       设董事长1人，独立董事3
                                                   事3人。经全体董事的过半
                        人。
                                                   数选举1人担任董事长。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》的修订最终以
市场监督管理部门核准的内容为准。

    本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议并经特别决议通过，公
司提请股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理修改《公司章程》涉及的工
商变更登记、备案手续等具体事项。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记
机关办理修订《公司章程》的相关手续。本次修订后的《公司章程》与本公告同日
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    （一）公司第二届董事会第十次会议决议；
    （二）公司第二届监事会第十次会议决议；

    （三）《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》。

    特此公告。




                                             武汉华康世纪医疗股份有限公司

                                                                   董事会

                                                           2023年10月30日