证券代码：301237          证券简称：和顺科技           公告编号：2023-029



                   杭州和顺科技股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2023
年 5 月 15 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位
董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人（含以通讯
表决方式出席会议），实际参与表决董事 9 人。会议由董事长范和强先生主持，
全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

    (一) 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

    经审议，董事会认为：本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实
施的实际需求所作出的审慎决定，未变更原募投项目，未改变募投项目实施主体、
实施方式和募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经
营以及损害股东利益等情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。




                                       杭州和顺科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2023 年 5 月 19 日