证券代码：301237           证券简称：和顺科技       公告编号：2023-044


                      杭州和顺科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届董
事会第十四次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司子公司办公楼四楼会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 25 日通过即时通讯工具、邮件、电
话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会
议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

    （一）审议通过《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财务总监并指定其
代行董事会秘书职责的议案》

    经提名委员会、审计委员会审核，经董事会审议，同意吴学友先生为公司财
务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同
时，董事会同意指定由吴学友先生代行公司董事会秘书的职责。吴学友先生简历
详见附件。

    公司审计委员会和提名委员会发表了同意的审查意见，独立董事发表了同意
的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 三、备查文件

(一)杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。




 特此公告。


                                          杭州和顺科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2023 年 9 月 28 日
附件：吴学友先生个人简历
    吴学友先生，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，2008 年 7 月至 2023 年 9 月，
历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、经理、高
级经理等职。
   截至本公告披露日，吴学友先生未持有本公司股份，其与公司及公司控股股
东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，吴学友先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。