证券代码：301237           证券简称：和顺科技       公告编号：2023-058


                     杭州和顺科技股份有限公司

                第三届监事会第十三次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 监事会会议召开情况

    杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届监
事会第十三次会议于 2023 年 11 月 9 日在子公司四楼会议室以现场方式召开。会
议通知于 2023 年 11 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监
事。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚惠
明先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议决议合法有效。

     二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

   1、 审议通过《关于签订合作框架协议的议案》

    具体内容详见公司于 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于签订合作框架协议的公告》（公告编号：2023-052）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

   2、 审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》
    经审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金投资设立控股子公司不会与
募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司本次使
用部分超募资金投资设立控股子公司并提交股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核
查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

使用部分超募资金投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-054）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。


三、备查文件

   1、杭州和顺科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。




   特此公告。




                                                  杭州和顺科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                          2023 年 11 月 9 日