上海市通力律师事务所
关于湖北省宏源药业科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
致: 湖北省宏源药业科技股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受湖北省宏源药业科技股份有限公司(以
下简称“公司”)的委托, 指派本所朱嘉靖律师、常潇斐律师(以下简称“本所律师”)根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法
规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以
下简称“公司章程”)的规定就公司 2022 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相
关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了
核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有
签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有
效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员
资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并
不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严
格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
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在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会
的通知》(以下简称“会议公告”), 公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前以
公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登
记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2023 年 5 月 19
日 14:00 在罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号公司会议中心 1 号会议室召开。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15
至 9:25, 9:30 至 11:30, 下午 13:50 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台
投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计
资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次股东大
会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 32 人, 代表有表决权股份数为
247,430,031 股, 占公司有表决权股份总数的 61.8565%。公司部分董事、监事和高
级管理人员出席/列席了本次股东大会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召
集人资格均合法有效。
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三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行
了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公
告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计
票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网
络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的
表决结果。本次会议的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果: 同意票 247,405,731 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9902%;
反对票 24,300 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0098%; 弃权票 0 股, 占出
席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,466,931 股, 占出席会议中小股东有表
决权股份的 99.3040%; 反对票 24,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股
份 的 0.6960%; 弃 权 票 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 的
0.0000%。
(二) 审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果: 同意票 247,405,731 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9902%;
反对票 24,300 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0098%; 弃权票 0 股, 占出
席会议有表决权股份的 0.0000%。
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其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,466,931 股, 占出席会议中小股东有表
决权股份的 99.3040%; 反对票 24,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股
份 的 0.6960%; 弃 权 票 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 的
0.0000%。
(三) 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果: 同意票 247,405,731 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9902%;
反对票 24,300 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0098%; 弃权票 0 股, 占出
席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,466,931 股, 占出席会议中小股东有表
决权股份的 99.3040%; 反对票 24,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股
份 的 0.6960%; 弃 权 票 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 的
0.0000%。
(四) 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果: 同意票 247,405,731 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9902%;
反对票 24,300 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0098%; 弃权票 0 股, 占出
席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,466,931 股, 占出席会议中小股东有表
决权股份的 99.3040%; 反对票 24,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股
份 的 0.6960%; 弃 权 票 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 的
0.0000%。
(五) 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
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表决结果: 同意票 247,405,731 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9902%;
反对票 24,300 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0098%; 弃权票 0 股, 占出
席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,466,931 股, 占出席会议中小股东有表
决权股份的 99.3040%; 反对票 24,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股
份 的 0.6960%; 弃 权 票 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 的
0.0000%。
(六) 审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果: 同意票 247,405,731 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9902%;
反对票 24,300 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0098%; 弃权票 0 股, 占出
席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,466,931 股, 占出席会议中小股东有表
决权股份的 99.3040%; 反对票 24,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股
份 的 0.6960%; 弃 权 票 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 的
0.0000%。
(七) 审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果: 同意票 26,338,131 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9078%;
反对票 24,300 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0922%; 弃权票 0 股, 占出
席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,466,931 股, 占出席会议中小股东有表
决权股份的 99.3040%; 反对票 24,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股
份 的 0.6960%; 弃 权 票 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 的
0.0000%。
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(八) 审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果: 同意票 227,632,531 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9893%;
反对票 24,300 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0107%; 弃权票 0 股, 占出
席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,466,931 股, 占出席会议中小股东有表
决权股份的 99.3040%; 反对票 24,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股
份 的 0.6960%; 弃 权 票 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 的
0.0000%。
(九) 审议通过了《关于修改<湖北省宏源药业科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果: 同意票 247,405,731 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9902%;
反对票 24,300 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0098%; 弃权票 0 股, 占出
席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,466,931 股, 占出席会议中小股东有表
决权股份的 99.3040%; 反对票 24,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股
份的 0.6960%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 0%。
(十) 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果: 同意票 247,405,731 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9902%;
反对票 24,300 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0098%; 弃权票 0 股, 占出
席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,466,931 股, 占出席会议中小股东有表
决权股份的 99.3040%; 反对票 24,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股
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份 的 0.6960%; 弃 权 票 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 的
0.0000%。
(十一) 审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果: 同意票 247,405,731 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9902%;
反对票 24,300 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0098%; 弃权票 0 股, 占出
席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,466,931 股, 占出席会议中小股东有表
决权股份的 99.3040%; 反对票 24,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股
份 的 0.6960%; 弃 权 票 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 的
0.0000%。
(十二) 审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果: 同意票 247,405,731 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9902%;
反对票 24,300 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0098%; 弃权票 0 股, 占出
席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,466,931 股, 占出席会议中小股东有表
决权股份的 99.3040%; 反对票 24,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股
份 的 0.6960%; 弃 权 票 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 的
0.0000%。
(十三) 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果: 同意票 247,405,731 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9902%;
反对票 24,300 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0098%; 弃权票 0 股, 占出
席会议有表决权股份的 0.0000%。
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其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,466,931 股, 占出席会议中小股东有表
决权股份的 99.3040%; 反对票 24,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股
份 的 0.6960%; 弃 权 票 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 的
0.0000%。
(十四) 逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
1. 选举尹国平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果: 同意票 247,495,731 股, 其中, 中小股东表决情况: 同意
票:3,556,931 股。
2. 选举阎晓辉先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果: 同意票 247,389,831 股, 其中, 中小股东表决情况: 同意
票:3,451,031 股。
3. 选举徐双喜先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果: 同意票 247,389,741 股, 其中, 中小股东表决情况: 同意
票:3,450,941 股。
4. 选举邓支华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果: 同意票 247,390,731 股, 其中, 中小股东表决情况: 同意
票:3,451,931 股。
5. 选举程思远先生为公司第四届董事会非独立董事
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表决结果: 同意票 247,389,831 股, 其中, 中小股东表决情况: 同意
票:3,451,031 股。
6. 选举尹聃先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果: 同意票 247,389,741 股, 其中, 中小股东表决情况: 同意
票:3,450,941 股。
(十五) 逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
1. 选举周楷唐先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果: 同意票 247,443,231 股, 其中, 中小股东表决情况: 同意
票:3,504,431 股。
2. 选举陈家春先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果: 同意票 247,389,831 股, 其中, 中小股东表决情况: 同意
票:3,451,031 股。
3. 选举卢世刚先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果: 同意票 247,389,241 股, 其中, 中小股东表决情况: 同意
票:3,450,441 股。
(十六) 逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
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1. 选举雷高良先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果: 同意票 247,443,231 股, 其中, 中小股东表决情况: 同意
票:3,504,431 股。
2. 选举段小六先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果: 同意票 247,389,831 股, 其中, 中小股东表决情况: 同意
票:3,451,031 股。
3. 选举刘展良先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果: 同意票 247,389,741 股, 其中, 中小股东表决情况: 同意
票:3,450,941 股。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会
议审议通过。本次股东大会相关议案中关联股东已回避表决, 涉及影响中小投资者重
大利益事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法
有效。
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本所同意将本法律意见书作为湖北省宏源药业科技股份有限公司 2022 年年度股东大
会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本
法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
朱嘉靖 律师
常潇斐 律师
二○二三年五月十九日
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