浙江同星科技股份有限公司

              审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明


       （一）董事会专门委员会的运行情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会
四个专门委员会。2017 年 8 月，公司董事会会议审议通过了《战略委员会工作
细则》《审计委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》及《提名委员会实
施细则》。

       1、战略委员会

    公司战略委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。本届战略委员会由
张良灿、李青、高明裕三名董事组成，其中李青、高明裕为独立董事。

    公司战略委员会自设立以来，能够有效履行法律法规和公司章程赋予的职权，
运行正常。

       2、审计委员会

    公司审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，委员中至少有一名
独立董事为专业会计人士。本届审计委员会由徐澜、李青、张天泓三名董事组成，
其中徐澜为专业会计人士，徐澜、李青为独立董事。

    公司审计委员会自设立以来，能够有效履行法律法规和公司章程赋予的职权，
运行正常。

       3、薪酬与考核委员会

    公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。本届薪酬与
考核委员会由徐澜、高明裕、张天泓三名董事组成，其中徐澜、高明裕为独立董
事。

    公司薪酬与考核委员会自设立以来，能够有效履行法律法规和公司章程赋予
的职权，运行正常。
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    4、提名委员会

    提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。本届提名委员会由李青、
高明裕、汪根法三名董事组成，其中李青、高明裕为独立董事。

    公司提名委员会自设立以来，能够有效履行法律法规和公司章程赋予的职权，
运行正常。

    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《浙江同星科技股份有限公司审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明》之盖章页）




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