证券代码：301252             证券简称：同星科技          公告编号：2023-008



                   浙江同星科技股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江同星科技股份有限公司(以下简称“同星科技”或“公司”)第二届监事会
第九次会议于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023
年 6 月 16 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事
会主席吴兆庆先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与
公司发行申请文件中的安排一致，本次置换不存在变相改变募集资金用途和 损害股
东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股 东的利
益，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。本次募集资金置换时间距离募集资金
到账时间未超过 6 个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定
的程序。因此，全体监事一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹
资金。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入资金的公告》。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的比例和
审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等的相关规定。公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金，充分考虑了公
司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性，不存在
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，全体
监事一致同意公司将 8,100 万元超募资金用于永久补充流动资金。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划正常
进行且确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管
理，可以提高暂时闲置资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多
的投资回报。经核查，本次使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理
事项不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相 改变募
集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》的相关规定。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 45,000
万元的闲置募集资金以及不超过人民币 11,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    （四）审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》
    经审核，监事会认为：公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票等方式支付募
投项目相关款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换的 审议程
序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，有利于提高募集资金的使
用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益；同时，公司已经制定了相应的
操作流程，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。因此，全体监事一致同意公司使用银行承兑汇票等方式支付
募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等 额置换
的公告》。

    三、备查文件

    （一）第二届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                                   浙江同星科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                             2023年6月27日