证券代码：301252             证券简称：同星科技            公告编号：2023-013



                   浙江同星科技股份有限公司
         关于第二届监事会第十次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于
2023 年 8 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 25 日
通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆
先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的
议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根
据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吴兆庆先生和徐六阳先生为
公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并与另外一名由公司职工代表大 会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    公司第三届监事会成员任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起
三年。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
    1、审议通过《关于提名吴兆庆先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于提名徐六阳先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于监事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会审议时将采用
累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促
进公司健康稳定发展，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）第二届监事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                                      浙江同星科技股份有限公司
                                                                       监事会
                                                                 2023年8月7日