证券代码：301252          证券简称：同星科技            公告编号：2023-021


                     浙江同星科技股份有限公司
            关于完成董事会、监事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开了2023

年第二次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产

生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成了公司第三届董事会；选举产生了2名

非职工代表监事，与公司2023年8月15日召开的职工代表大会选举产生的1名非职工

代表监事共同组成了公司第三届监事会。

    一、第三届董事会及监事会成员组成情况

    1、董事会成员

    非独立董事：张良灿先生、张天泓先生、刘志钢先生、汪根法先生；

    独立董事：吕滨女士、张绍志先生、徐俊先生；

    第三届董事会董事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

    上述董事简历详见公司于2023年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选

举的公告》（公告编号：2023-014）。

    2、监事会成员

    非职工代表监事：吴兆庆先生、徐六阳先生；

    职工代表监事：陈丽萍女士；

    第三届监事会监事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

    公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符

合相关法规的要求。
    上述监事简历详见公司于2023年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选

举的公告》（公告编号：2023-015）及公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关

于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-018）

    二、届满离任情况

    第二届董事会独立董事李青先生、徐澜女士和高明裕先生届满离任。李青先生、

徐澜女士和高明裕先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了

积极作用，公司董事会对李青先生、徐澜女士和高明裕先生在任期间为公司及董事

会所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                                 浙江同星科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2023 年 8 月 22 日