浙江同星科技股份有限公司

             独立董事关于第三届董事会第一次会议

                        相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
《浙江同星科技股份有限公司章程》和《浙江同星科技股份有限公司独立董事工
作制度》等有关规定，作为浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，审慎尽职的原则，在审议有
关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第一次会议相关议
案发表如下独立意见：
    《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
    1、董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关法律、法规及公司制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    2、董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业
能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求。未发现其存
在《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关
规定中不能担任公司高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司高级管理人员，亦未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所
任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。
    综上所述，我们同意聘任张天泓先生为公司总经理；聘任张良初先生、汪根
法先生、梁路芳女士为公司副总经理；聘任王丽萍女士为公司财务负责人；聘任
梁路芳女士为公司董事会秘书。




                                          独立董事：吕滨、徐俊、张绍志
                                                       2023 年 8 月 22 日