证券代码：301252             证券简称：同星科技           公告编号：2023-025



                     浙江同星科技股份有限公司
          关于第三届董事会第二次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江同星科技股份有限公司(以下简称“同星科技”或“公司”)第三届董事会
第二次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 22 日
通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、刘志钢以通讯方式出
席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏的情形。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。
    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定。公司按规定真实、
准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规管理与使用募集资金的情
形。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司
独立董事发表的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
       （三）审议通过《关于<2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表>的议案》
    经审议，公司董事会认为：截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其
他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及
其他关联方使用的情形。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》。
       （四）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    经审议，公司董事会认为：同意增加 2023 年度公司和大连尼维斯冷暖技术有限
公司的日常关联交易预计额度。增加预计额度后，公司预计 2023 年度和关联方大连
尼维斯冷暖技术有限公司发生关联交易额度共计 1,700 万元（向大连尼维斯销售商
品）。
    公司股东及实际控制人、董事长张良灿和董事张天泓对本议案回避表决。
    该事项已经公司独立董事事前认可，且公司独立董事对此发表了同意的独立意
见。保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计
额度的公告》及相关核查意见。

       三、备查文件

    （一）第三届董事会第二次会议决议；
    （二）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
   （三）国信证券股份有限公司关于浙江同星科技股份有限公司增加 2023 年度日
常关联交易额度预计的核查意见。


   特此公告。




                                                浙江同星科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2023年8月23日