海看网络科技（山东）股份有限公司

         关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明

    公司董事会下设四个专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员
会及薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会组成如下:

         名称                    召集人                     委员
      战略委员会                   张先              张先、张晓刚、马得华
      审计委员会                   朱玲              朱玲、张晓刚、马得华
      提名委员会                 马得华             马得华、张晓刚、杨承磊
   薪酬与考核委员会              杨承磊              杨承磊、张晓刚、朱玲


    公司制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、
《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确
了各专门委员会的人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。公司各专
门委员会设立以来，严格按照《公司章程》、专门委员会工作细则的有关规定开
展工作，良好地履行了各自的职责。




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