苏州英华特涡旋技术股份有限公司

       关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明


    苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“发行人”、公司”、本公司”）
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：

    2020 年 3 月 28 日，公司召开了第一届董事会第一次会议，设立了董事会战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举了各委员会委员，
并审议通过了董事会专门委员会议事规则。2021 年 5 月 10 日，公司召开了第一
届董事会第五次会议，通过了《关于变更董事会专门委员会委员的议案》。2023
年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举公司第二届董事会各专
门委员会成员。其中审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数，并
由独立董事担任主任委员，审计委员会中担任主任委员的独立董事是会计专业人
士。

    董事会专门委员会组成人员具体如下：

董事会专门委员会       主任委员                     其他委员
    战略委员会          陈毅敏             丁国良               蒋华
    审计委员会          孟宇欢             陈毅敏              陈庆樟
    提名委员会          陈庆樟             陈毅敏              丁国良
 薪酬与考核委员会       丁国良             陈毅敏              孟宇欢

    董事会各专门委员会自设立以来，严格按照法律法规和公司制度的要求履行
职责，规范运行，对完善公司的治理结构起到了良好的促进作用。

    特此说明。

    （以下无正文）




                                    1
   （本页无正文，为《苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于审计委员会及其
他专门委员会的设置情况说明》之盖章页）




                                         苏州英华特涡旋技术股份有限公司

                                                         年    月    日




                                  2