东方证券承销保荐有限公司
                关于上海瑞晨环保科技股份有限公司
       使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见

    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”）作为
上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“瑞晨环保”、“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相
关规定，对瑞晨环保使用部分超募资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体
核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A股）股票17,910,448股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额
为678,626,874.72元，扣除不含增值税发行费用74,046,309.48元后，募集资金净额
为604,580,565.24元。上述募集资金已于2022年10月13日全部到位并存放于公司募
集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15961号）。募集资金到
账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据《上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
   单位：万元

项目名称                       投资总额          其中募集资金投资金额
高效节能风机产业化建设项目     29,897.01         29,897.01
补充流动资金                   15,000.00         15,000.00
    公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币60,458.06万元，扣除前述
募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金总额为15,561.04万元。

    三、超募资金使用情况

    公司于2023年8月28日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十二次会议，于2023年9月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4,600.00万元超募
资金永久补充流动资金，占超募资金总额（1.56亿元）的29.56%，用于主营业务
相关的生产经营活动。
    截至2023年9月30日，公司超募资金累计使用4,600.00万元，超募资金账户余
额为11,292.43万元（含利息收入）。

    四、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相
关规定，公司计划使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过5,000.00
万元，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之
日不超过十二个月，到期将归还至超募资金专户。

    五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

    本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划
不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相
关的经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等交易。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理
与使用工作。在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归
还至超募资金专户。
    六、相关审议程序及专项意见

    2023年10月11日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
四次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过5,000.00万元，用
于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日不超过
十二个月，到期将归还至超募资金专户。公司独立董事对上述事项发表了明确同
意的独立意见。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，有
助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司董
事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对瑞晨环保本次使用部分超募资金暂时
补充流动资金的事项无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于上海瑞晨环保科技股份
有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                    洪伟龙                   徐安生




                                              东方证券承销保荐有限公司
                                                          年     月   日