证券代码：301273          证券简称：瑞晨环保        公告编号：2023-054



                   上海瑞晨环保科技股份有限公司
               第二届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次

会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知

于 2023 年 10 月 22 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先

生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符

合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限

公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的公

司《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司

正常经营的前提下，同意公司使用合计不超过人民币 35,000.00 万元（含本数、

超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过 12 个

月的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定

期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利
益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限

内，资金可循环滚动使用。

    公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关法 律文件

及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金

额、选择理财产品品种、签署合同等。

    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了无异议

的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）

的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十次会议决议。



    特此公告。



                                      上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 10 月 28 日