证券代码：301276        证券简称：嘉曼服饰        公告编号：2023-047

                     北京嘉曼服饰股份有限公司
             第三届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的会议方式
召开，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 21 日（星期二）通过电子邮件的方式
送达全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事唐现
杰、张小平、宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

    经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进
行相应修订。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司章程》。
    二、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水
平，结合实际情况，公司对《独立董事制度》部分条款进行了修订。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事制度》。

    三、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司
规范运作水平，结合实际情况，对《审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委
员会工作细则》。

    四、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司
规范运作水平，结合实际情况，对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行
修订。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪
酬与考核委员会工作细则》。

    五、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司
规范运作水平，结合实际情况，对《提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提
名委员会工作细则》。

    六、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司
规范运作水平，结合实际情况，对《战略委员会工作细则》部分条款进行修订。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战
略委员会工作细则》。

    七、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司
规范运作水平，结合实际情况，对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会秘书工作细则》。
    八、审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司
规范运作水平，结合实际情况，对《股东大会累积投票制实施细则》部分条款进
行修订。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股
东大会累积投票制实施细则》。

    九、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管
理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合
考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，
公司拟变更会计师事务所，经公开招标后拟聘请中标的中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通
过之日起算。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分
沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司董事会审计委员会审议通过本议案。独立董事已对本议案发表了事前认
可意见和同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟变更会计师事务所的公告》。

    十、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
    为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，
提高财务信息质量，根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，制订《会计师事务所选
聘制度》。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会
计师事务所选聘制度》。

    十一、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》

    公司决定于 2023 年 12 月 12 日（星期二）召开公司 2023 年第三次临时股东
大会。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、第三届审计委员会第十五次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
    4、独立董事关于拟变更会计师事务所的事项的事前认可意见。


    特此公告。




                                          北京嘉曼服饰股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 24 日