证券代码：301277              证券简称：新天地          公告编号：2023-056



                             河南新天地药业股份有限公司
                关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

          记载、误导性陈述或者重大遗漏。


               河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召
         开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工
         商变更登记的公告》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情
         况公告如下：




               根据法律法规和规范性文件的相关规定，变更公司名称须对《公司章程》
         及其他制度文件相关条款做出相应修订，其中《公司章程》有关条款修订如
         下:

                                         公司章程修改对照表


                修订前的公司章程条款                          修订后的公司章程条款


                                                   第四条
第四条
                                                   公司注册名称：新天地药业股份有限公司。
公司注册名称：河南新天地药业股份有限公司。
                                                   中文名称：新天地药业股份有限公司。
中文名称：河南新天地药业股份有限公司。
                                                   英文名称： Newland Pharmaceutical Co., Ltd.
英文名称：Henan Newland Pharmaceutical Co., Ltd.




               公司2022年权益分派实施方案为：以股份总数133,360,000股为基数，向
         全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。同时，以资本公积金转增股

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    本的方式每10股转增5股。其中，公司本次资本公积金转增后总股本=原股本
    总数×(1+5/10) =200,040,000股。该方案已于2023年5月10日实施完毕，根
    据法律法规和规范性文件的相关规定，公司股本变化须对《公司章程》相关
    条款做出相应修订，具体如下:

                                    公司章程修改对照表


             修订前的公司章程条款                           修订后的公司章程条款


第六条                                           第六条

公司注册资本为人民币13,336万元。                  公司注册资本为人民币20,004万元。

第十八条                                         第十八条

公司股份总数为13,336万股，公司的股本为13,336万   公司股份总数为20,004万股，公司的股本为
股，每股面值1元，均为普通股。                    20,004万股，每股面值1元，均为普通股。

           除上述修改条款外，其他条款保持不变。

           《公司章程》的修订需股东大会以特别决议审议通过。董事会同时提请
    股东大会授权董事会及其授权指定人士办理后续工商变更登记、章程备案等
    相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变
    更登记及章程备案办理完毕之日。




           第五届董事会第十三次会议决议

           特此公告。




                                                      河南新天地药业股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                      2023年5月24日




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