证券代码：301277             证券简称：新天地          公告编号：2023-054



                     河南新天地药业股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




       河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）于2023年5月23日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席胥和平先生主持。

       本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《公司章程》的规定。



       经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
       （一）审议通过《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项
目的议案》

       经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金投资建设智能化特色原料药配
套产业链项目不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计
划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次议案并同意
将该议案提交公司股东大会审议。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

       本议案需提交股东大会审议。

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第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。



                                   河南新天地药业股份有限公司
                                                      监事会
                                               2023年5月24日




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