证券代码：301277          证券简称：新天地           公告编号：2023-053


                   河南新天地药业股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月23日上午9点在公司会议室
以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0
人。本次会议由董事长谢建中主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。




    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    （一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

    随着公司规模的逐步扩大以及战略规划的进一步实施，为了更好地满足
公司跨区域发展的需要，更加明确公司的战略定位和产业发展布局，为了树
立公司统一、良好的品牌形象，从而提高品牌辨识度、美誉度，拟将公司中
文名称由“河南新天地药业股份有限公司”变更为“新天地药业股份有限公
司”，英文名称由“Henan Newland Pharmaceutical Co.,Ltd.”变更为“ Newland
Pharmaceutical Co.,Ltd.”。证券简称“新天地”及证券代码“301277”保持
不变。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    根据法律法规和规范性文件的相关规定，公司名称变更及公司股本变化
须对《公司章程》相关条款做出相应修订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    （三）审议通过《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业
链项目的议案》

    该项目是年产120吨原料药项目相配套的产业项目。项目建成后，有利于
进一步延伸原料药上游产业链，优化原料的供应及成本的降低，实现资源最
大化利用和效益最大化，进一步提升公司原料药在市场上的竞争力。

    独立董事和保荐机构对本议案出具了明确同意的意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于2023年6月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议的具体议
案为《关于拟变更公司名称的议案》；《关于修改<公司章程>并办理工商变


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更登记的议案》；《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业
链项目的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。




    （一）第五届董事会第十三次会议决议；

    （二）独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    （三）华泰联合证券有限责任公司出具的《关于河南新天地药业股份有
限公司使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的核查意
见》。

    特此公告。



                                           河南新天地药业股份有限公司

                                                              董事会

                                                       2023年5月24日




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