证券代码：301277           证券简称：新天地      公告编号：2023-060



                 河南新天地药业股份有限公司

          2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。



（一）会议召开情况
    1.会议召开时间

    （1）现场会议时间：2023年6月8日（星期四）下午14:30

    （2）网络投票时间：2023年6月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2023年6月8日9：15—9：25，9：30—11：30 和
13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023
年6月8日9：15—15：00期间的任意时间。

    2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧河南新天地药业股份有
限公司会议室。

    3.会议召集人：河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”或“
新天地”）第五届董事会。

    4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。
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     6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《河
南新天地药业股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

     1.具体出席情况如下表所示：
                     出席现场会议的股东及代理人人数                        3人
     出席现场
                     所持有公司表决权的股份总数                      150,000,000股
   会议的情况
                     占公司股本总额的比例                               74.9850%
                     通过网络投票参与会议的股东人数                        4人
   通过网络投票
                     所持有公司表决权的股份总数                         16,650股
 参与会议的情况
                     占公司股本总额的比例                               0.0083％
                     中小股东及代理人出席人数                              4人
  中小股东出席
                     所持有公司表决权的股份总数                         16,650股
    会议情况
                     占公司股本总额的比例                               0.0083％
    注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。

     2. 公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师以
现场结合通讯的方式列席本次会议。




     本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，审议通过了如下议案：

     1. 审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

     总表决情况：同意150,002,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的99.9903%；反 对14,550股，占出席会议股东所 持有表决权股份总数的
0.0097%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

     其中，中小股东总表决情况：同意2,100股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的12.6126％；反对14,550股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的87.3874%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%。

     2. 审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》


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    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。

    总表决情况：同意150,002,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的99.9903%；反 对14,550股，占出席会议股东所 持有表决权股份总数的
0.0097%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小股东总表决情况：同意2,100股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的12.6126％；反对14,550股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的87.3874%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%。

   3.审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项
   目的议案》

    总表决情况：同意150,002,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的99.9903%；反 对14,550股，占出席会议股东所 持有表决权股份总数的
0.0097%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小股东总表决情况：同意2,100股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的12.6126％；反对14,550股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的87.3874%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%。




    本次股东大会经北京市天元律师事务所的李化、何保飞律师（以下称“天
元律师”）见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于河南新天地药业股
份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》，天元律师认为：公司
2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




    1. 河南新天地药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
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    2. 北京市天元律师事务所关于河南新天地药业股份有限公司2023年第二
次临时股东大会的法律意见；

    3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。




                                         河南新天地药业股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2023年6月8日




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