证券代码：301277         证券简称：新天地        公告编号：2023-083



                     新天地药业股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月13日在公司会议室以现场及通
讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会
主席胥和平先生主持。

   本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。




    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

    公司已依照《深圳证券交易所股票上市规则》之规定编制了《2023年第
三季度报告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。




    第五届监事会第十二次会议决议。
                                  1
特此公告。


                 新天地药业股份有限公司
                                监事会
                        2023年10月16日




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