证券代码：301277          证券简称：新天地       公告编号：2023-091



                   新天地药业股份有限公司

             2023年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。



（一）会议召开情况
    1.会议召开时间

    （1）现场会议时间：2023年11月02日（星期四）下午14:30

    （2）网络投票时间：2023年11月02日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2023年11月02日9：15—9：25，9：30—11：
30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2023年11月02日9：15—15：00期间的任意时间。

    2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公
司会议室。

    3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天
地”）第五届董事会。

    4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。
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     6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《新
天地药业股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

     1.具体出席情况如下表所示：
                     出席现场会议的股东及代理人人数                        2人
     出席现场
                     所持有公司表决权的股份总数                      148,500,000股
   会议的情况
                     占公司股本总额的比例                               74.2352%
                     通过网络投票参与会议的股东人数                        0人
   通过网络投票
                     所持有公司表决权的股份总数                            0股
 参与会议的情况
                     占公司股本总额的比例                                0.0000％
                     中小股东及代理人出席人数                              0人
  中小股东出席
                     所持有公司表决权的股份总数                            0股
    会议情况
                     占公司股本总额的比例                                0.0000％
    注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。

     2. 公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师以
现场结合通讯的方式列席本次会议。




     本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，审议通过了如下议案：

     1. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

     总表决情况：同意148,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

     其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股

份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。

     表决结果：通过。


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    本次股东大会经北京市天元律师事务所的李化、何保飞律师（以下称“天
元律师”）见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有
限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见》，天元律师认为：公司2023
年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




    1. 新天地药业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

    2. 北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2023年第四次临
时股东大会的法律意见。

     特此公告。


                                              新天地药业股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023年11月02日




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